غسل الأموال
-
بورصة
الرقابة المالية تلزم شركات التمويل بتطبيق نظام OTP خلال شهرين
كما أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا جديدًا يلزم جهات وشركات تمويل محددة بتطبيق ضوابط التحقق. ويستهدف القرار شركات التمويل الاستهلاكي والجهات المرخص لها بتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. كما ألزم القرار هذه الجهات بتطبيق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 133 لسنة 2026 الصادر خلال يوليو الماضي. ويتضمن القرار ضرورة إرسال رمز تحقق OTP للعملاء…
-
حوادث
أم مكة في مرمى الاتهامات..إحالتها إلى المحكمة الاقتصادية بتهمة غسل الأموال ونشر فيديوهات خادشة للحياء
أحالت جهات التحقيق المختصة صانعة المحتوى المعروفة باسم “أم مكة” إلى المحكمة الاقتصادية، بعد اتهامها بـ نشر فيديوهات تتضمن إيحاءات وعبارات خادشة للحياء العام. وتحقيق أرباح مالية من ورائها بالمخالفة للقانون. التحقيقات تكشف عن اتهامات مالية وغسل أموال ووفقًا لمصادر قضائية، فإن التحقيقات التي أجرتها نيابة الشؤون الاقتصادية انتهت إلى وجود شبهات حول تحويلات مالية مرتبطة بالإعلانات والمشاهدات على منصات…
